銀行高層淪詐團幫兇 洗錢36.4億元震撼業界

調查局專案人員前往台中銀行潭子分行執行搜索。調查局航業調查處提供法務部調查局航業調查處偵破重大詐欺洗錢案，以開發公司負責人洪姓男子為首的詐欺集團，竟與台中銀行多家分行主管勾結，透過虛設公司開立帳戶進行洗錢，不法金流高達新台幣36億4千萬元，全案依法送辦，但這起詐欺案竟有銀行高層主管涉案勾結，引發金融圈不小震撼。 調查指出，該集團為掩飾詐騙及線上博弈所得，勾結台中銀行潭子、北屯、中正及頭份分行多位經理級主管，違規協助開設多個人頭公司帳戶，甚至未依規定留存開戶影像資料，並刻意調高轉帳額度、延遲申報可...